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工程管理辦法》的通知
所屬各部門、各項(xiàng)目部：
現(xiàn)將《衡陽公路橋梁建設(shè)有限公司工程管理辦法》下發(fā)給你們，請(qǐng)各部門、各項(xiàng)目部認(rèn)真組織學(xué)習(xí),并根據(jù)本辦法遵照?qǐng)?zhí)行。
附：
《衡陽公路橋梁建設(shè)有限公司工程管理辦法》
衡陽公路橋梁建設(shè)有限公司
2021年7月6日
衡陽公路橋梁建設(shè)有限公司
工程管理辦法
第一章 總 則
第一條 目的
為進(jìn)一步加強(qiáng)公司工程項(xiàng)目管理，明確公司、項(xiàng)目經(jīng)理部的管理職能，規(guī)范工作流程，提升工程項(xiàng)目管理水平，保證工程項(xiàng)目的可控性，防范各種風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司利益和企業(yè)信譽(yù)，結(jié)合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定，特制定本辦法。
第二條 管理原則和方法
公司工程項(xiàng)目管理以目標(biāo)管理為導(dǎo)向，積極推進(jìn)信息化辦公，進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控和預(yù)警，強(qiáng)化事前和事中控制，實(shí)行精細(xì)化管理，提高工程質(zhì)量，確保項(xiàng)目有序推進(jìn)，提高經(jīng)濟(jì)效益。通過檢查、考核、評(píng)價(jià)，將工程管理各項(xiàng)工作納入考核評(píng)價(jià)體系。
第三條 適用范圍
本辦法適用公司所有工程項(xiàng)目管理。
第二章 項(xiàng)目經(jīng)理部的管理
第四條 項(xiàng)目經(jīng)理部工作目標(biāo)的確定
凡公司中標(biāo)或業(yè)主指定分包的工程項(xiàng)目與業(yè)主簽訂合同后，由企業(yè)管理部根據(jù)《勞務(wù)承包指導(dǎo)價(jià)》、《項(xiàng)目部管理成本定額》、工程項(xiàng)目的施工環(huán)境、材料調(diào)查、合同文件、施工工期進(jìn)行項(xiàng)目成本核算，核定該項(xiàng)目應(yīng)收取的管理費(fèi)費(fèi)率，交公司辦公會(huì)討論通過后作為上交公司的管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，簽訂項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書。
項(xiàng)目經(jīng)理部組建后須在15天內(nèi)上報(bào)成本管理計(jì)劃，企業(yè)管理部在10個(gè)工作日內(nèi)核定項(xiàng)目成本管理計(jì)劃。
第五條 項(xiàng)目經(jīng)理部組建
項(xiàng)目經(jīng)理部是受公司委派進(jìn)行工程項(xiàng)目日常管理的組織機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目經(jīng)理部的組建和撤銷由公司決定，項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)理、項(xiàng)目總工由公司聘任，項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員由公司委派，項(xiàng)目經(jīng)理部其他主要管理人員由項(xiàng)目經(jīng)理組建,報(bào)公司審批。
第六條 項(xiàng)目經(jīng)理的選擇
項(xiàng)目經(jīng)理是公司在工程項(xiàng)目上的全權(quán)委托代理人，是施工項(xiàng)目的責(zé)、權(quán)、利主體。項(xiàng)目經(jīng)理的選擇，實(shí)行自愿申請(qǐng)、公平競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)聘任的原則。
有下列情況之一者，不能參與競(jìng)選項(xiàng)目經(jīng)理：
㈠申請(qǐng)人在最近5年內(nèi)負(fù)責(zé)的項(xiàng)目中出現(xiàn)過一般以上質(zhì)量事故或一般以上安全事故并是該事故的主要責(zé)任人。
㈡申請(qǐng)人在最近5年內(nèi)擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理期間因個(gè)人原因不能勝任工作或工作嚴(yán)重失職而被公司或業(yè)主解聘過的。
㈢申請(qǐng)人在最近5年內(nèi)擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)理（或總工程師）期間，有參與項(xiàng)目因負(fù)有管理責(zé)任而出現(xiàn)過虧損的。
工程項(xiàng)目中標(biāo)后，凡符合該項(xiàng)目相關(guān)要求的注冊(cè)建造師并擁有工程師以上職稱，具有安全生產(chǎn)考核合格證B證（或積極參加考核培訓(xùn)）且參與相同類型的工程施工經(jīng)歷的，能處理施工中出現(xiàn)的各種問題，愿意按公司要求簽訂目標(biāo)責(zé)任書的在編公司人員均可向公司人資部提出申請(qǐng)，由公司組織考察，擇優(yōu)聘任。
自愿申請(qǐng)時(shí)需提交項(xiàng)目管理策劃：項(xiàng)目經(jīng)理部人員的組建、交通工具數(shù)量、駐地建設(shè)方案、主要材料采購方案、公司管理費(fèi)目標(biāo)及措施、質(zhì)量目標(biāo)、安全目標(biāo)。沒有取得注冊(cè)建造師資格的原則上不能參選。
項(xiàng)目經(jīng)理代表項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)公司確定的管理費(fèi)以及責(zé)、權(quán)、利在進(jìn)場(chǎng)1個(gè)月內(nèi)與公司簽訂目標(biāo)責(zé)任書。
第七條 項(xiàng)目經(jīng)理的職權(quán)、責(zé)任、利益
職權(quán)：㈠項(xiàng)目經(jīng)理有對(duì)主要工程管理人員組閣的申請(qǐng)權(quán)利，組閣人員時(shí)可以拒絕在其他工地任職時(shí)不稱職的人員。主要工程人員由項(xiàng)目經(jīng)理提出，公司同意后進(jìn)行聘用。㈡項(xiàng)目經(jīng)理有權(quán)參與向公司推薦工程項(xiàng)目施工隊(duì)伍、材料供應(yīng)商。㈢項(xiàng)目經(jīng)理全權(quán)代表公司在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)工程進(jìn)行全面的進(jìn)度、質(zhì)量、安全、形象、資金調(diào)度、成本控制等管理工作。㈣項(xiàng)目經(jīng)理有權(quán)對(duì)在工地不稱職人員提出解聘申請(qǐng)。㈤項(xiàng)目經(jīng)理有權(quán)在施工過程中，對(duì)不合格的施工隊(duì)伍、材料供應(yīng)商提出清退的申請(qǐng)。
責(zé)任：㈠公司與業(yè)主所簽訂的合同文件中一切工作內(nèi)容，包括進(jìn)度、質(zhì)量、安全、文明施工、缺陷修復(fù)、工程變更等均屬承包者的工作均由項(xiàng)目經(jīng)理代表項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)。㈡項(xiàng)目經(jīng)理必須嚴(yán)格履行公司合同，按時(shí)上交工程項(xiàng)目管理費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)等法律、公司規(guī)定的相關(guān)費(fèi)用，同時(shí)及時(shí)督促落實(shí)各施工隊(duì)伍上交合同保證金。㈢項(xiàng)目經(jīng)理按業(yè)主要求精心組織，精心施工，及時(shí)完成業(yè)主下達(dá)的施工進(jìn)度，確保工程質(zhì)量、安全和形象，為公司和項(xiàng)目經(jīng)理部創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。㈣項(xiàng)目經(jīng)理必須負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的信用等級(jí)評(píng)價(jià)工作并達(dá)到公司要求。㈤項(xiàng)目經(jīng)理必須嚴(yán)格及時(shí)督查本項(xiàng)目經(jīng)理部所有施工管理人員的施工日志。
利益：㈠崗位工資：按公司人事制度執(zhí)行。㈡績(jī)效工資：按公司人事制度執(zhí)行。
第八條 企業(yè)管理部對(duì)項(xiàng)目工程的管理
㈠項(xiàng)目經(jīng)理部與公司簽訂合同后，企業(yè)管理部負(fù)責(zé)實(shí)施監(jiān)管，各項(xiàng)目經(jīng)理部制定工程項(xiàng)目施工的總體施工組織計(jì)劃（包含進(jìn)度、形象、機(jī)械及材料使用計(jì)劃），報(bào)企業(yè)管理部備案。項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)與公司簽訂的目標(biāo)責(zé)任書，必須1個(gè)月內(nèi)制訂完成目標(biāo)的管理方案、人員分工、具體措施辦法和彌補(bǔ)虧損預(yù)案報(bào)企業(yè)管理部備案。企業(yè)管理部根據(jù)各項(xiàng)目經(jīng)理部的具體情況，不定期對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行合同、進(jìn)度、質(zhì)量、費(fèi)用、成本、材料分析檢查，并作為對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)理部考核的依據(jù)。
㈡項(xiàng)目經(jīng)理部每月必須如實(shí)地上報(bào)完成的工程數(shù)量、材料采購情況，機(jī)械設(shè)備使用臺(tái)班，土地征用、合同外工程數(shù)量以及職工職業(yè)健康安全、環(huán)保，并以表格形式報(bào)企業(yè)管理部。合同外工程數(shù)量按本《工程管理辦法》后續(xù)條款執(zhí)行。每月由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭、組織工程技術(shù)人員及相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行成本核算（含材料、人工工資核算），要有核算結(jié)論報(bào)企業(yè)管理部備案。
㈢項(xiàng)目經(jīng)理部所有施工隊(duì)伍、材料采購、設(shè)備租賃在進(jìn)場(chǎng)前必須在施工隊(duì)伍、材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)前上報(bào)合同進(jìn)行審批，合同審批完成后方能進(jìn)場(chǎng)。項(xiàng)目經(jīng)理部所有關(guān)于施工的日常資金使用必須經(jīng)企業(yè)管理部、財(cái)務(wù)審計(jì)部和公司有關(guān)職能部門審核后才能支付，且支付比例必須嚴(yán)格按合同執(zhí)行。
㈣企業(yè)管理部對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)理部每季度組織進(jìn)行一次綜合性考核檢查評(píng)比，并將檢查結(jié)果在公司范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)。檢查內(nèi)容主要包含：履行合同和執(zhí)行公司工程管理制度；工程進(jìn)度、形象；工程質(zhì)量（含外業(yè)實(shí)體質(zhì)量和內(nèi)業(yè)資料質(zhì)量）；現(xiàn)場(chǎng)管理；成本控制措施和辦法的實(shí)施情況；內(nèi)、外部協(xié)調(diào)；合同管理；材料管理；結(jié)算管理；客戶評(píng)價(jià)等。
㈤項(xiàng)目經(jīng)理部必須定期向企業(yè)管理部匯報(bào)中間計(jì)量及中間支付、資金到位情況，企業(yè)管理部根據(jù)掌握的實(shí)際情況為公司對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)費(fèi)管理提供決策依據(jù)。
㈥企業(yè)管理部必須隨時(shí)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部針對(duì)業(yè)主或監(jiān)理的工作指令的落實(shí)情況進(jìn)行督促檢查，使之達(dá)到業(yè)主或監(jiān)理的要求。企業(yè)管理部按照國家相關(guān)部門關(guān)于信用等級(jí)評(píng)價(jià)的要求，及時(shí)監(jiān)管各項(xiàng)目經(jīng)理部的信用等級(jí)評(píng)分。
㈦項(xiàng)目經(jīng)理部在駐地建設(shè)前須上報(bào)駐地建設(shè)方案，對(duì)于超過20萬元以上的駐地建設(shè)和拌合站建設(shè)方案需要報(bào)公司審核批準(zhǔn)。
㈧公司每年根據(jù)各項(xiàng)目日常生產(chǎn)和檢查考核情況，評(píng)選若干優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理部。
項(xiàng)目完成后，各部門形成項(xiàng)目完成評(píng)價(jià)，在項(xiàng)目審計(jì)完成后向公司董事會(huì)、黨委提交包括報(bào)價(jià)、效益、質(zhì)量、安全、信用等級(jí)、社會(huì)影響、結(jié)算、合同糾紛等項(xiàng)目整體評(píng)價(jià)。
㈨與施工隊(duì)伍合同簽訂前，項(xiàng)目經(jīng)理部把每個(gè)施工隊(duì)伍承包的工程報(bào)價(jià)以工程量清單的格式報(bào)企業(yè)管理部審批，并要求每月提供該施工隊(duì)伍月報(bào)，直至該施工隊(duì)結(jié)算離場(chǎng)。
第九條 施工日志管理
㈠施工日志一般要求
1、施工日志要求真實(shí)、精煉、簡(jiǎn)潔、及時(shí)。
2、書寫時(shí)一定要字跡工整、清晰，最好用正楷字書寫。
3、當(dāng)日的主要施工內(nèi)容一定要與施工部位相對(duì)應(yīng)。
4、檢查記錄一定要具體詳細(xì)，不能泛泛而談。
5、停工一定要記錄清楚起止時(shí)間，停工原因，是否造成損失。
6、所有技術(shù)人員和施工人員均需要記錄施工日志，以每人的崗位分工和工作內(nèi)容為核心進(jìn)行編寫。
7、項(xiàng)目總工、副經(jīng)理重點(diǎn)記錄工作安排：隊(duì)伍調(diào)遣、人員調(diào)配、方案制定、合同談判、檢查驗(yàn)收等；專工、施工員記錄重點(diǎn)記錄現(xiàn)場(chǎng)情況。
㈡ 施工日志的記錄內(nèi)容
1、基本內(nèi)容：
1）、日期、星期、氣象、平均溫度。平均溫度可記為XX℃—XX℃，氣象按上午和下午分別記錄。
2）施工部位。施工部位應(yīng)將分部、分項(xiàng)工程名稱等寫清楚。
3）出勤人數(shù)、特種機(jī)械操作負(fù)責(zé)人。出勤人數(shù)一定要分工種記錄，并記錄工人的總?cè)藬?shù)，以及工人和機(jī)械的工程量。
4）人員分工，施工隊(duì)伍任務(wù)安排及變更；
5）對(duì)應(yīng)的監(jiān)理業(yè)主人員及變更；
6）相關(guān)人員休假及代班情況；
2、工作內(nèi)容：
1） 當(dāng)日施工內(nèi)容及實(shí)際完成情況。工作安排、實(shí)施內(nèi)容、測(cè)量放樣、工序驗(yàn)收交接等詳細(xì)情況，
2）施工現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)會(huì)議的主要內(nèi)容。
3） 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、主管部門或各種檢查組對(duì)工程施工技術(shù)、質(zhì)量、安全方面的檢查意見和決定。
4） 建設(shè)單位、監(jiān)理單位對(duì)工程施工提出的技術(shù)、質(zhì)量要求、意見及采納實(shí)施情況。
3、檢驗(yàn)內(nèi)容：
1）隱蔽工程驗(yàn)收情況。應(yīng)寫明隱蔽的內(nèi)容、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收結(jié)論等。
2）試驗(yàn)、檢測(cè)情況。
3）材料進(jìn)場(chǎng)、送檢情況。應(yīng)寫明批號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家以及進(jìn)場(chǎng)材料的驗(yàn)收情況、檢驗(yàn)合格情況。
4、檢查內(nèi)容：
1）質(zhì)量檢查情況：當(dāng)日橋梁、路基、隧道、防護(hù)、排水、交通、綠化工程等的質(zhì)量檢查和處理記錄；砼養(yǎng)護(hù)記錄，砂漿、砼外加劑摻用量；質(zhì)量事故原因及處理方法，質(zhì)量事故處理后的效果驗(yàn)證。
2)安全檢查情況及安全隱患處理（糾正）情況。
3)其他檢查情況，如文明施工及場(chǎng)容場(chǎng)貌管理情況等。
5、其他內(nèi)容
1)設(shè)計(jì)變更、技術(shù)方案編制、審核及執(zhí)行情況。
2)施工任務(wù)交底、技術(shù)交底、安全技術(shù)交底情況。
3）停電、停水、停工情況。
4）施工機(jī)械故障及處理情況。
5）冬雨季施工準(zhǔn)備及措施執(zhí)行情況。
6）施工中涉及到的特殊措施和施工方法、新技術(shù)、新材料的推廣使用情況。
7）存在的問題、困難、隱患及原因分析，
8）資料編制情況：變更、計(jì)量、圖紙、開工報(bào)告、試驗(yàn)、質(zhì)檢、安全、材料等情況。
㈢施工日志的檢查、考核
1、施工日志的檢查、考核由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)。檢查考核對(duì)象為項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目經(jīng)理部各部門負(fù)責(zé)人、各專業(yè)工程師和施工員。項(xiàng)目經(jīng)理部須由主要負(fù)責(zé)人對(duì)施工日志記錄管理負(fù)責(zé)，每月進(jìn)行檢查，形成檢查記錄，并上報(bào)企業(yè)管理部。
2、每季度公司組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行檢查，企業(yè)管理部將檢查結(jié)果在公司內(nèi)進(jìn)行通報(bào)。
3、每年度對(duì)所有人員考核一次，企業(yè)管理部將考核結(jié)果在公司內(nèi)進(jìn)行通報(bào)。
4、企業(yè)管理部根據(jù)檢查、考核結(jié)果，公司辦公會(huì)議進(jìn)行施工日志評(píng)比，評(píng)比分三個(gè)等級(jí)：優(yōu)秀、合格、不合格?？己嗽u(píng)比優(yōu)秀名額：項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人控制在2-5人，項(xiàng)目經(jīng)理部各部門負(fù)責(zé)人和各專業(yè)工程師控制在5-10人；考核評(píng)比不合格人員控制在5-10人。
第三章 勞務(wù)管理
第十條 勞務(wù)隊(duì)伍備案準(zhǔn)入管理
㈠公司倡導(dǎo)勞務(wù)分包，規(guī)范專業(yè)分包，嚴(yán)禁工程轉(zhuǎn)包和非法分包。
㈡公司所屬項(xiàng)目的分包單位實(shí)行備案準(zhǔn)入制。參加投標(biāo)、合同洽談、施工的分包單位和勞務(wù)實(shí)際負(fù)責(zé)人，必須是在公司分包單位庫中備案的分包單位和勞務(wù)實(shí)際負(fù)責(zé)人。
㈢如有參與建設(shè)的分包單位或勞務(wù)實(shí)際負(fù)責(zé)人未在公司分包單位庫中備案的，則須由項(xiàng)目經(jīng)理部考察推薦，分包單位和勞務(wù)實(shí)際負(fù)責(zé)人向公司企業(yè)管理部提出入庫申請(qǐng)，經(jīng)公司生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后準(zhǔn)入，才能參與項(xiàng)目的合同洽談和從事分包施工。
㈣項(xiàng)目經(jīng)理部須負(fù)責(zé)分包單位或勞務(wù)實(shí)際負(fù)責(zé)人的信息搜集、業(yè)績(jī)調(diào)查、考察推薦，認(rèn)真據(jù)實(shí)填報(bào)《分包隊(duì)伍調(diào)查推薦表》，由項(xiàng)目經(jīng)理部簽署推薦意見后報(bào)送公司企業(yè)管理部。與我公司及相關(guān)方發(fā)生過訴訟、糾紛；存在當(dāng)期訴訟的勞務(wù)公司、勞務(wù)實(shí)際負(fù)責(zé)人均不得備案入庫。
第十一條 施工隊(duì)伍的選擇
㈠有條件的項(xiàng)目可以確定3～5個(gè)有一定的施工經(jīng)驗(yàn)、機(jī)械設(shè)備，技術(shù)能力和信譽(yù)較好的施工隊(duì)，采取內(nèi)部招標(biāo)方式，以綜合評(píng)分最高的投標(biāo)人作為施工隊(duì)伍的候選人。
㈡沒有條件通過內(nèi)部招標(biāo)確定施工隊(duì)伍的項(xiàng)目，由項(xiàng)目經(jīng)理部從公司勞務(wù)備案入庫中推薦提供施工隊(duì)伍人選或進(jìn)行比選，經(jīng)企業(yè)管理部考察后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后擇優(yōu)確定。緊急搶險(xiǎn)工程可由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況確定有經(jīng)驗(yàn)、施工能力的勞務(wù)隊(duì)伍。
㈢施工隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)前，項(xiàng)目經(jīng)理部須將施工隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃分批上報(bào)企業(yè)管理部，明確勞務(wù)公司、勞務(wù)實(shí)際負(fù)責(zé)人、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、工作內(nèi)容、工作地段、計(jì)劃工期、初步安排工程數(shù)量、總產(chǎn)值等。
第十二條 勞務(wù)合同管理
㈠執(zhí)行“先簽訂合同、后進(jìn)場(chǎng)施工”的原則，嚴(yán)禁無合同進(jìn)場(chǎng)施工。
㈡項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)采用公司的合同范本訂立勞務(wù)合同；如有特殊情況不能采用合同范本或修改實(shí)質(zhì)性條款的，須在合同審批表上注明并報(bào)請(qǐng)公司法律主管部門進(jìn)行審核簽字。合同須附有對(duì)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、法定代表人身份證、被委托人身份證及法定代表人授權(quán)委托書、合同洽談、招投標(biāo)文件等相關(guān)證明資料。
㈢所有勞務(wù)合同經(jīng)審批后均由項(xiàng)目經(jīng)理親自簽署，不得代簽。當(dāng)合同的標(biāo)的和條件發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)協(xié)商后按相關(guān)規(guī)定及時(shí)簽訂補(bǔ)充合同。勞務(wù)負(fù)責(zé)人簽字由項(xiàng)目經(jīng)理部合同管理負(fù)責(zé)人監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)簽字。
㈣項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)本項(xiàng)目簽訂的合同建立管理臺(tái)帳，進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。
㈤施工隊(duì)伍確定后，由項(xiàng)目經(jīng)理部與施工隊(duì)伍洽談工程分包合同，經(jīng)企業(yè)管理部和相關(guān)職能部門及公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由項(xiàng)目經(jīng)理代表項(xiàng)目經(jīng)理部同施工隊(duì)伍簽訂有關(guān)合同，并加蓋公司合同專用章才能生效。
㈥項(xiàng)目經(jīng)理部與施工隊(duì)伍合同簽訂后，施工隊(duì)伍必須在一周內(nèi)向公司繳納合同規(guī)定的合同保證金。如施工隊(duì)伍拒不繳納合同保證金，項(xiàng)目經(jīng)理部有權(quán)以勞務(wù)隊(duì)伍合同違約為由拒絕其進(jìn)場(chǎng)施工或責(zé)令其按期無補(bǔ)償退場(chǎng)。
㈦合同簽訂后，雙方應(yīng)全面履行合同約定的各項(xiàng)權(quán)利和義務(wù)。如發(fā)現(xiàn)勞務(wù)單位不履行或不完全履行合同時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)采取積極措施督促勞務(wù)單位繼續(xù)履行、將損失降到最低外，應(yīng)立即將勞務(wù)單位不履行或不完全履行合同的情況向公司報(bào)告，并注意收集、保全有關(guān)證據(jù)，公司接到報(bào)告后，應(yīng)認(rèn)真分析，積極應(yīng)對(duì)。
對(duì)于合同終止（合同未履行完，但確定不再繼續(xù)履行），項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)做好終止記錄，收集履行過程中所有與合同相關(guān)的文件，做好工程結(jié)算工作，辦理解除合同的手續(xù)。
㈧合同履行過程中出現(xiàn)糾紛或有出現(xiàn)糾紛風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)采取有效措施化解糾紛㈧，并向公司報(bào)告，公司應(yīng)以調(diào)解或協(xié)調(diào)方式解決。當(dāng)相關(guān)利益方對(duì)我方提起訴訟或仲裁時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部須立即報(bào)告公司相關(guān)部門，并積極準(zhǔn)備有關(guān)應(yīng)訴資料，負(fù)責(zé)訴訟或仲裁相關(guān)事宜，及時(shí)將訴訟或仲裁進(jìn)展向公司相關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
第十三條 勞務(wù)考核管理
㈠項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)分包單位的勞務(wù)合同、單項(xiàng)工程最終結(jié)算、履約信用評(píng)價(jià)等實(shí)際情況建立分包單位考核評(píng)分管理臺(tái)帳并及時(shí)更新，分年度上報(bào)公司。公司企業(yè)管理部對(duì)所屬項(xiàng)目的分包單位進(jìn)行整理、匯總，建立公司層面的分包單位考核管理臺(tái)帳?！犊己嗽u(píng)分表》見附后。
㈡ 考核過程須公平、公正、公開，實(shí)事求是，考核結(jié)果須公示3天以上。分包隊(duì)伍對(duì)考核存在異議的可在10個(gè)工作日內(nèi)向公司紀(jì)檢監(jiān)察室書面反應(yīng)。
㈢在勞務(wù)合同中明確勞務(wù)實(shí)際負(fù)責(zé)人和現(xiàn)場(chǎng)帶班負(fù)責(zé)人每月常駐工地現(xiàn)場(chǎng)的天數(shù)，此兩人離開工地前必須向項(xiàng)目經(jīng)理部書面請(qǐng)假，未請(qǐng)假擅自離開工地或每月請(qǐng)假超過合同約定的天數(shù)，在考核中進(jìn)行扣分。
㈣ 分包隊(duì)伍必須按國家法律法規(guī)要求發(fā)放民工工資支付材料和機(jī)械費(fèi)用，項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)分包隊(duì)伍的民工工資、材料和機(jī)械費(fèi)用支付進(jìn)行檢查，并將民工工資、債務(wù)糾紛履行納入分包隊(duì)伍年度考核。
㈤ 分包隊(duì)伍必須按項(xiàng)目經(jīng)理部、業(yè)主要求嚴(yán)格進(jìn)行質(zhì)量管理，規(guī)范施工工藝，嚴(yán)格材料管理，按工序進(jìn)行報(bào)驗(yàn)，合格后方可進(jìn)入下一工序。分包隊(duì)伍必須按國家法律法規(guī)、項(xiàng)目經(jīng)理部要求落實(shí)安全管理，消除安全隱患，杜絕安全事故。分包隊(duì)伍在勞務(wù)合同履行過程中，出現(xiàn)質(zhì)量、安全等不規(guī)范行為，在年度考核中進(jìn)行扣分。被評(píng)為樣板工程或被建設(shè)單位通報(bào)表揚(yáng)的，在年度考核中進(jìn)行加分。
㈥ 分包隊(duì)伍須按項(xiàng)目經(jīng)理部安排，進(jìn)場(chǎng)滿足工程進(jìn)度的機(jī)械設(shè)備、工人，積極組織材料采購，確保工程進(jìn)度滿足項(xiàng)目經(jīng)理部、業(yè)主的安排，進(jìn)度嚴(yán)重滯后的分包隊(duì)伍在年度考核中進(jìn)行扣分。
㈦ 分包隊(duì)伍配合項(xiàng)目經(jīng)理部須按合同按時(shí)進(jìn)行結(jié)算，不得提出超過合同的結(jié)算要求，不得以各種理由拖延結(jié)算、核對(duì)、簽字，并根據(jù)結(jié)算情況對(duì)分包隊(duì)伍進(jìn)行年度考核。
㈧ 分包單位一旦與公司發(fā)生法律糾紛、嚴(yán)重的安全、質(zhì)量責(zé)任事故，將該單位和負(fù)責(zé)人從公司勞務(wù)隊(duì)伍庫中清除，列入黑名單。
㈨ 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)加強(qiáng)分包隊(duì)伍的考核管理，工程完工后1個(gè)月內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理部須根據(jù)各分包隊(duì)伍的信譽(yù)、技術(shù)水平、組織管理、施工能力、履約、結(jié)算等情況進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，在項(xiàng)目經(jīng)理簽署考核意見后報(bào)公司企業(yè)管理部。
㈩ 項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)分包隊(duì)伍考核分ABC三個(gè)等級(jí),項(xiàng)目經(jīng)理部隊(duì)伍考核A等不超過30%，B等不超過50%，C等不少于20%。按評(píng)分從高到低評(píng)定考核等級(jí)。
(十一) 公司企業(yè)管理部匯總各項(xiàng)目經(jīng)理部考核，綜合分包單位的信譽(yù)、能力、水平、結(jié)算、履約等情況，提出全公司各分包隊(duì)伍年度考核結(jié)果。考核為A等的分包隊(duì)伍優(yōu)先推薦進(jìn)入其他項(xiàng)目施工?？己藶镃等的分包隊(duì)伍暫停一年分包單位入庫或取消分包單位入庫。
第十四條 零星工程管理
㈠、范圍：所有在合同清單之外的點(diǎn)工、臺(tái)班、零星材料、賠償及協(xié)調(diào)費(fèi)用等費(fèi)用。變更設(shè)計(jì)工程不在本范圍。
1、點(diǎn)工：只適于對(duì)一些不便簽定合同清單單價(jià)的零星工作；
2、臺(tái)班：只適于對(duì)一些不便簽定合同清單單價(jià)的零星工作；
3、零星材料：只適于對(duì)一些不便簽定合同的零星工作；
4、賠償及協(xié)調(diào)費(fèi)用：由于地方矛盾、社會(huì)環(huán)境協(xié)調(diào)而產(chǎn)生的開支。
㈡、基本要求
1、所有合同外及零星工程與工作須實(shí)事求是，客觀真實(shí)，準(zhǔn)確無誤。
2、所有合同外及零星工程與工作應(yīng)在合同中確定價(jià)格、計(jì)量方法、安全要求、稅金處理、簽證辦法等事項(xiàng)。
3、本著成本節(jié)約的原則，在工程施工合同中把零星工作包含進(jìn)來，相鄰工區(qū)、工作、程序要責(zé)任劃分清楚，防止中間環(huán)節(jié)、準(zhǔn)備工作、掃尾工作由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)。
㈢、簽證辦法與內(nèi)容
1、所有施工合同外及零星工程應(yīng)該由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人安排或授權(quán)并簽署派遣單方可進(jìn)行，并派人進(jìn)行管理、監(jiān)督、記錄。負(fù)責(zé)人必須在派遣單簽字，明確工作內(nèi)容、樁號(hào)、位置、工料機(jī)數(shù)量安排、工作標(biāo)準(zhǔn)、隊(duì)伍、經(jīng)辦人等。
2、工作人員應(yīng)該做好客觀真實(shí)的記錄和簽證。
3、“點(diǎn)工單”和“臺(tái)班單”必須詳細(xì)注明樁號(hào)、部位、日期、施工事由、隊(duì)伍名稱或機(jī)械租賃人、數(shù)量、機(jī)械名稱規(guī)格，機(jī)械按小時(shí)結(jié)算的需要有開始時(shí)間與結(jié)束時(shí)間金額。
4、“材料單” 必須詳細(xì)注明樁號(hào)、部位、日期、施工事由、供應(yīng)商、數(shù)量、規(guī)格。
5、賠償及協(xié)調(diào)費(fèi)用必須詳細(xì)注明樁號(hào)、部位、日期、事由、金額，受益人簽名，金額較大（5000元）時(shí)應(yīng)附付款憑證、圖紙、事件詳細(xì)過程說明。
6、經(jīng)辦人員、項(xiàng)目經(jīng)理部生產(chǎn)負(fù)責(zé)人必須在3天內(nèi)核實(shí)、簽字確認(rèn)。點(diǎn)工單、臺(tái)班單、材料單最少要一式二份，注明結(jié)算聯(lián)或存底聯(lián)。
7、項(xiàng)目經(jīng)理部必須每月匯總，項(xiàng)目經(jīng)理簽字后，于下月10日前報(bào)公司企業(yè)管理部備案。
㈤項(xiàng)目經(jīng)理部需要加強(qiáng)對(duì)合同外及零星工程的管理，嚴(yán)格程序，控制在一定比例（路面工程不超過0.5%、路基工程不超過1%）。公司將對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)理部合同外及零星工程進(jìn)行匯總、分析、比較，納入公司年終考核。
第十五條 勞務(wù)單位退場(chǎng)管理
㈠勞務(wù)單位按勞務(wù)合同完成約定的施工任務(wù)，并按項(xiàng)目經(jīng)理部的要求清理現(xiàn)場(chǎng)完畢，項(xiàng)目經(jīng)理部驗(yàn)收后，可申請(qǐng)退場(chǎng)。
㈡申請(qǐng)退場(chǎng)的勞務(wù)單位，應(yīng)填寫《勞務(wù)單位退場(chǎng)申請(qǐng)單》并辦理最終結(jié)算，簽署書面承諾。承諾書需寫明與項(xiàng)目經(jīng)理部的結(jié)算情況（包括勞務(wù)合作工程款已全部結(jié)清、對(duì)結(jié)算單價(jià)及結(jié)算數(shù)量均無異議等），民工工資支付情況，與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)往來清償情況等，并承諾有關(guān)民工工資、地方債務(wù)等糾紛均與項(xiàng)目經(jīng)理部及公司無關(guān)。
第十六條 支付管理
㈠施工隊(duì)伍、材料商等的借支(含委托付款、結(jié)算后的付款)必須經(jīng)公司審批同意才能支付，借支前必須有公司已經(jīng)審批的合同，且合同已報(bào)企業(yè)管理部和相關(guān)職能部門審批并備案存檔，同時(shí)要求是施工隊(duì)伍的合同簽訂人必須是法定代表人或授權(quán)委托書中的委托代理人。
㈡已退場(chǎng)一個(gè)月以上的隊(duì)伍只有已經(jīng)完成結(jié)算才能支付工程款。
㈢施工隊(duì)伍借支必須附《施工隊(duì)伍完成工程量數(shù)量表》、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工或副經(jīng)理、計(jì)量工程師、項(xiàng)目財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)該項(xiàng)的專業(yè)工程師均必須具名簽字。如簽字人對(duì)施工隊(duì)伍完成工程量數(shù)量核定不實(shí)，造成施工隊(duì)伍借支數(shù)量超出其實(shí)際完成工程數(shù)量，企業(yè)管理部將嚴(yán)格追查相關(guān)簽字人責(zé)任，并由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)追回超額付款。
㈣原則上施工隊(duì)伍無動(dòng)員預(yù)付款，工程進(jìn)度款應(yīng)嚴(yán)格按施工隊(duì)伍所完成的工程量和雙方簽訂的合同條款進(jìn)行支付。如雙方?jīng)]有簽訂勞務(wù)施工合同，嚴(yán)禁撥付工程進(jìn)度款?！妒┕り?duì)伍完成工程量數(shù)量表》和《衡陽公路橋梁建設(shè)有限公司某某項(xiàng)目經(jīng)理部工程進(jìn)度中途支付、借款審批表》，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部管理該分項(xiàng)工程專業(yè)工程師、計(jì)量工程師、財(cái)務(wù)（對(duì)以往總借支的確認(rèn)，包括墊付材料款）、總工或副經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理簽字認(rèn)可，報(bào)公司相關(guān)職能部門、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后才能付款。
第四章 材料管理
第十七條 材料供應(yīng)商的選擇
㈠項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)工程需要制訂《材料采購計(jì)劃表》（含設(shè)備，以下相同），提前15天以上報(bào)公司材料詢價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，并與公司同步進(jìn)行詢價(jià)工作。根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部和公司同步詢價(jià)，確定材料采購的市場(chǎng)基準(zhǔn)價(jià)格。
㈡有條件的項(xiàng)目可以確定3～5個(gè)信譽(yù)較好的材料供應(yīng)商，采用內(nèi)部招標(biāo)方式，在市場(chǎng)基準(zhǔn)價(jià)格基礎(chǔ)上確定質(zhì)優(yōu)價(jià)低、生產(chǎn)能力強(qiáng)、信譽(yù)良好的材料供應(yīng)商為合格的材料供應(yīng)商。有條件的可采取公司統(tǒng)一集中比價(jià)采購主要大宗材料。沒有條件通過內(nèi)部招標(biāo)確定材料供應(yīng)商的項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理部初步推薦材料供應(yīng)商人選，經(jīng)企業(yè)管理部和相關(guān)職能部門考察后提交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)擇優(yōu)確定。
㈢材料供應(yīng)商確定后，由項(xiàng)目經(jīng)理部代表與材料供應(yīng)商洽談供應(yīng)合同，經(jīng)企業(yè)管理部及公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，由項(xiàng)目經(jīng)理代表項(xiàng)目經(jīng)理部同材料供應(yīng)商簽訂《材料采購合同》，并經(jīng)企業(yè)管理部和相關(guān)職能部門審批后，加蓋公司合同專用章才能生效。
㈣項(xiàng)目經(jīng)理部與材料供應(yīng)商簽訂合同后，材料供應(yīng)商要嚴(yán)格履行供貨質(zhì)量、數(shù)量、供貨時(shí)間。項(xiàng)目經(jīng)理部把每個(gè)材料供應(yīng)商擬提供的材料數(shù)目、質(zhì)量要求報(bào)企業(yè)管理部備案，并要求每月提供該材料供應(yīng)月報(bào)，直至該材料供應(yīng)商結(jié)算離場(chǎng)。
合同價(jià)格調(diào)整，項(xiàng)目經(jīng)理部必須嚴(yán)格管理，做好現(xiàn)場(chǎng)核查，收集相關(guān)依據(jù)，匯總相關(guān)依據(jù)后按時(shí)報(bào)公司審批。
第十八條 材料的驗(yàn)收管理
㈠材料必須經(jīng)由材料人員經(jīng)手人、檢驗(yàn)人員驗(yàn)收合格、項(xiàng)目經(jīng)理部主管領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)，并同材料供應(yīng)商、經(jīng)手人、驗(yàn)收人、項(xiàng)目經(jīng)理部主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方能生效，否則視同無效，原始驗(yàn)收單據(jù)必須作為材料結(jié)算的附件。
㈡對(duì)驗(yàn)收不合格材料，除勒令材料供應(yīng)商回收外，還必須對(duì)存在管理責(zé)任的材料驗(yàn)收人、項(xiàng)目經(jīng)理部主管領(lǐng)導(dǎo)按公司有關(guān)制度進(jìn)行處罰；對(duì)虛報(bào)材料數(shù)量，一經(jīng)核實(shí)，除立即停止該材料供應(yīng)商供應(yīng)外，還必須對(duì)材料經(jīng)手人、驗(yàn)收人、項(xiàng)目經(jīng)理部主管領(lǐng)導(dǎo)按公司有關(guān)制度進(jìn)行處罰。對(duì)因材料供應(yīng)商提供不合格材料而引起的工程質(zhì)量問題，材料供應(yīng)商除必須承擔(dān)由此而引起的所有損失外，項(xiàng)目經(jīng)理部有權(quán)停止該材料供應(yīng)商的供應(yīng)資格并對(duì)材料供應(yīng)商按合同進(jìn)行處罰。
㈢對(duì)材料供應(yīng)商伙同項(xiàng)目經(jīng)理部有關(guān)人員虛假提供材料數(shù)量或提供不合格材料的事實(shí)，已經(jīng)查出事實(shí)確鑿，對(duì)材料供應(yīng)商處以5倍同等價(jià)額的罰款，罰款可直接在材料款項(xiàng)中扣除；對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部違規(guī)人員，按公司有關(guān)制度嚴(yán)格執(zhí)行。
第十九條 材料現(xiàn)場(chǎng)管理及核算
㈠每月由項(xiàng)目經(jīng)理部組織相關(guān)工程技術(shù)人員和材料管理人員對(duì)材料使用、盈虧進(jìn)行核算，并將核算結(jié)論上報(bào)企業(yè)管理部核查。材料價(jià)格關(guān)鍵抓好采價(jià)、管價(jià)、用價(jià)等環(huán)節(jié)。采購人員在材料采購時(shí)應(yīng)遵循“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、就近、就地、服務(wù)良好”的原則，時(shí)時(shí)注意材料市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，隨時(shí)調(diào)整材料的采購價(jià)，達(dá)到“低成本，高效益”。
㈡材料的采購必須先簽訂材料采購合同后才能進(jìn)行采購。項(xiàng)目經(jīng)理部每月須上報(bào)《材料采購、儲(chǔ)備、消耗情況一覽表》到企業(yè)管理部，以便于企業(yè)管理部隨時(shí)掌握各種材料的消耗與庫存。
㈢工地材料進(jìn)、出庫手續(xù)必須健全，即購進(jìn)要有驗(yàn)收單，領(lǐng)用要開材料領(lǐng)用單，入庫必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、項(xiàng)目經(jīng)理部主管領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員的簽字才能入帳，材料領(lǐng)用須開具材料領(lǐng)用單（必須說明用途、工程部位），必須有領(lǐng)用人、經(jīng)手人、審批人員簽字，便于財(cái)務(wù)進(jìn)行材料核算。領(lǐng)用材料必須逐月簽字齊全入賬，未簽字確認(rèn)材料的隊(duì)伍不得辦理借支手續(xù)。材料管理人員每月檢查，盤點(diǎn)庫存情況不少于1次，并做好記錄。如發(fā)現(xiàn)虧損，應(yīng)及時(shí)上報(bào)，查明原因。購回的材料必須保證符合工程對(duì)材料質(zhì)量的要求，必須要有廠家和質(zhì)檢部門的質(zhì)量檢查合格證，不得有以次充好，以少充多的行為。
㈣在業(yè)務(wù)交往中，材料采購人員不得抬高價(jià)格，從中謀利。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)者，將從重按公司相關(guān)制度處理，違反法律者，交由有關(guān)部門查處。進(jìn)入工地的材料，不得擅自挪作他用，轉(zhuǎn)讓出售，否則除追繳貨款以外，并處以貨款的200%的罰款。違反法律者，交由有關(guān)部門查處。
㈤嚴(yán)禁項(xiàng)目經(jīng)理部人員瞎指揮，亂進(jìn)材料，強(qiáng)行卸料，造成施工隊(duì)伍多次轉(zhuǎn)料。該損失由材料采購人員及項(xiàng)目經(jīng)理部主管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)。對(duì)已經(jīng)入庫的材料，因保管不善造成損失的，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師、項(xiàng)目經(jīng)理部材料主管領(lǐng)導(dǎo)、材料管理人員進(jìn)行處罰，處罰決定由公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門確定。
第二十條 材料貨款支付
㈠材料供應(yīng)商貨款支付程序：材料經(jīng)手人→材料驗(yàn)收人→項(xiàng)目財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人→項(xiàng)目經(jīng)理部材料主管領(lǐng)導(dǎo)→項(xiàng)目經(jīng)理→企業(yè)管理部負(fù)責(zé)人及相關(guān)職能部門→公司主管領(lǐng)導(dǎo)。材料支付附件：與材料供應(yīng)商簽訂的采購合同，材料供應(yīng)商必須提供的正規(guī)合法、符合合同要求的發(fā)票。
㈡項(xiàng)目經(jīng)理部與材料供應(yīng)商的結(jié)算必須逐月匯總核對(duì)簽認(rèn)，及時(shí)結(jié)算。對(duì)拒不與項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行核對(duì)、結(jié)算的材料供應(yīng)商，項(xiàng)目經(jīng)理部有權(quán)單方面進(jìn)行結(jié)算并報(bào)企業(yè)管理部審核。
第五章 結(jié)算管理
第二十一條 結(jié)算的原則
㈠、未簽合同不結(jié)算；
㈡、結(jié)算單價(jià)按合同執(zhí)行；
㈢、結(jié)算依據(jù)明確；
㈣、結(jié)算依據(jù)簽字手續(xù)齊全、真實(shí)、有效。
第二十二條 結(jié)算的基本規(guī)定
㈠項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)嚴(yán)格按照公司的規(guī)定，勞務(wù)在單項(xiàng)工程、臨時(shí)工程完工驗(yàn)收后或退場(chǎng)后一個(gè)月內(nèi)完成工程結(jié)算并上報(bào)企業(yè)管理部。材料須逐月結(jié)算，在下個(gè)月10日前上報(bào)企業(yè)管理部。
㈡結(jié)算單原則上應(yīng)經(jīng)合同簽訂人（即勞務(wù)實(shí)際負(fù)責(zé)人）簽字（中間結(jié)算單簽“對(duì)本次結(jié)算均無異議”；最終結(jié)算單簽“在**合同段所有工作內(nèi)容（工程）已全部結(jié)清，對(duì)結(jié)算單價(jià)及數(shù)量均無異議，不再主張享有其他任何權(quán)利”，注明日期）以及項(xiàng)目經(jīng)理部相關(guān)人員簽字確認(rèn)，嚴(yán)禁代簽或不簽，更不得隨意涂改。最終結(jié)算后施工隊(duì)伍須簽署結(jié)算承諾書。
㈢結(jié)算單簽字必須按結(jié)算程序進(jìn)行。經(jīng)項(xiàng)目開出的結(jié)算單自始只能在項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)?nèi)部簽字審核，嚴(yán)禁由勞務(wù)隊(duì)伍找相關(guān)部門進(jìn)行簽字程序。未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字同意的結(jié)算單及有關(guān)人員的結(jié)算審批意見不得泄漏。如因未生效的結(jié)算單及結(jié)算審批意見泄漏而導(dǎo)致糾紛，將追究相關(guān)人員的責(zé)任。
第二十三條 結(jié)算流程
㈠施工隊(duì)伍工程量：項(xiàng)目經(jīng)理部→企業(yè)管理部→公司主管領(lǐng)導(dǎo)→財(cái)務(wù)。施工隊(duì)伍工程量結(jié)算單簽字流程：工程施工員（專業(yè)工程師）→工程驗(yàn)收人員→計(jì)量工程師→會(huì)計(jì)→技術(shù)負(fù)責(zé)人→項(xiàng)目經(jīng)理→企業(yè)管理部負(fù)責(zé)人→公司主管領(lǐng)導(dǎo)→財(cái)務(wù)。
㈡材料供應(yīng)商結(jié)算流程：項(xiàng)目經(jīng)理部→企業(yè)管理部→公司主管領(lǐng)導(dǎo)→財(cái)務(wù)。材料供應(yīng)商結(jié)算單簽字流程：材料經(jīng)手人→材料驗(yàn)收人→計(jì)量工程師→會(huì)計(jì)→項(xiàng)目經(jīng)理部材料主管領(lǐng)導(dǎo)→技術(shù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理→企業(yè)管理部負(fù)責(zé)人→公司主管領(lǐng)導(dǎo)→財(cái)務(wù)。
㈢工程完工或施工隊(duì)伍完成合同規(guī)定的項(xiàng)目后，必須及時(shí)辦理工程結(jié)算，隊(duì)伍退場(chǎng)1個(gè)月內(nèi)須完成工程結(jié)算。所有施工隊(duì)伍、材料的結(jié)算必須由對(duì)方提供正規(guī)、合法、有效的發(fā)票。
㈣結(jié)算完成后，各種款項(xiàng)支付仍須按相關(guān)要求辦理審批手續(xù)。
第二十四條 工程結(jié)算的具體要求
㈠實(shí)體工程結(jié)算要求：
1、實(shí)體工程結(jié)算數(shù)量匯總表（含相關(guān)施工隊(duì)工程量的分割表）；
2、實(shí)體工程計(jì)算說明書；
3、實(shí)體工程設(shè)計(jì)數(shù)量表、變更文件數(shù)量表的復(fù)印件；
4、施工隊(duì)伍協(xié)議書（含分包單價(jià)）；
5、分項(xiàng)（或單項(xiàng)）工程的施工隊(duì)伍（原則要求每一分項(xiàng)工程要求一次性結(jié)算完成，避免分別審核時(shí)重復(fù)審核）；
6、實(shí)體工程計(jì)量完成后，附本工程的計(jì)量數(shù)量的復(fù)印件（須計(jì)量工程師簽字）。
7、對(duì)按變更批復(fù)、設(shè)計(jì)文件進(jìn)行結(jié)算的工程，應(yīng)注明“審計(jì)、計(jì)量等有核減，核減部分由本勞務(wù)隊(duì)伍承擔(dān)負(fù)責(zé)”。
8、變更批復(fù)不及時(shí)的工程細(xì)目可以經(jīng)測(cè)量、質(zhì)檢、負(fù)責(zé)專工、總工等集體測(cè)量、驗(yàn)收、簽證的驗(yàn)收單為結(jié)算依據(jù)，并附變更申報(bào)、監(jiān)理簽證。
㈡材料結(jié)算要求：主要材料在簽署材料采購合同前，項(xiàng)目經(jīng)理部要向企業(yè)管理部提供一份采購材料的詳細(xì)預(yù)估清單備案，在材料結(jié)算時(shí)，原則上不能突破提供的材料清單數(shù)量，如突破時(shí)，結(jié)算時(shí)需說明數(shù)量變化的理由。
1、材料結(jié)算數(shù)量匯總表；
2、材料供應(yīng)合同書（或采購合同書），有補(bǔ)充合同的需提供補(bǔ)充合同書；
3、材料的使用說明（用途）和計(jì)算說明（盡量說明用本批材料完成的工程量）；
4、材料的接收單原件（必須經(jīng)相關(guān)方簽字認(rèn)可）。
5、最終結(jié)算時(shí)上報(bào)材料盈虧分析。
㈢機(jī)械設(shè)備租賃結(jié)算要求：本項(xiàng)的機(jī)械設(shè)備租賃是指以項(xiàng)目經(jīng)理部名義租賃的機(jī)械設(shè)備，不為任何施工隊(duì)伍提供施工作業(yè)。如某一施工隊(duì)伍需使用該機(jī)械設(shè)備，費(fèi)用必須攤銷在該施工隊(duì)伍的費(fèi)用開支里，項(xiàng)目經(jīng)理部不能為本項(xiàng)作業(yè)內(nèi)容單獨(dú)結(jié)算。
1、機(jī)械設(shè)備數(shù)量租賃匯總表；
2、機(jī)械設(shè)備租賃合同，有補(bǔ)充合同的需提供補(bǔ)充合同；
3、機(jī)械使用說明（用于工程）和臺(tái)班計(jì)算說明；
4、機(jī)械使用臺(tái)班數(shù)量的證明資料（需相關(guān)方簽字認(rèn)可）。
㈣項(xiàng)目經(jīng)理部零星工程（非計(jì)量）或零星開支的結(jié)算要求：
非計(jì)量零星工程或零星開支的結(jié)算數(shù)量匯總表；
非計(jì)量零星工程的計(jì)算說明、事項(xiàng)理由說明；
非計(jì)量零星工程的證明資料（需相關(guān)方簽字認(rèn)可）；
零星開支的采購證明資料（需相關(guān)方簽字認(rèn)可），原則要求要盡量避免使用白條，使用正規(guī)票據(jù)證明（需相關(guān)方簽字認(rèn)可）；
項(xiàng)目經(jīng)理部計(jì)日工、點(diǎn)工、怠工結(jié)算紅單時(shí)，除項(xiàng)目經(jīng)理、總工簽字外，并附詳細(xì)說明和考勤表；
零星工程或零星開支的結(jié)算要求每季度結(jié)算一次，否則超出時(shí)限，不予結(jié)算。
㈤結(jié)算紅單的簽字要求：
工程量紅單結(jié)算由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭，項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)，項(xiàng)目各方（計(jì)量、材料、機(jī)務(wù)、財(cái)務(wù)）人員分別匯總并簽字認(rèn)可。項(xiàng)目經(jīng)理部簽字手續(xù)齊全后遞交公司企業(yè)管理部，企業(yè)管理部審核并登記匯總交由主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
結(jié)算紅單中資料不全或簽字手續(xù)不全，企業(yè)管理部有權(quán)拒絕接受該結(jié)算紅單。
第二十五條 結(jié)算臺(tái)帳
項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)后，項(xiàng)目經(jīng)理部須根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況編制工程勞務(wù)（完成）結(jié)算臺(tái)帳。項(xiàng)目經(jīng)理部在下月10日前將電子版臺(tái)帳上報(bào)企業(yè)管理部。項(xiàng)目工程結(jié)算臺(tái)帳隨工程結(jié)算單一起上報(bào)公司審核。
每一個(gè)單項(xiàng)工程結(jié)算完成，項(xiàng)目經(jīng)理部須將理論值與實(shí)際值進(jìn)行對(duì)比核算，分析原因，作為項(xiàng)目工程成本控制的依據(jù)。
第六章 報(bào)表管理
第二十六條 項(xiàng)目經(jīng)理部每月應(yīng)向企業(yè)管理部報(bào)送一份工程進(jìn)度報(bào)表及一份項(xiàng)目報(bào)表，具體格式及內(nèi)容見《公路工程項(xiàng)目工程月報(bào)表》《每月項(xiàng)目報(bào)表》。
第二十七條 項(xiàng)目經(jīng)理部所報(bào)報(bào)表必須由項(xiàng)目經(jīng)理親自簽字并加蓋公章，以保證其數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。
第二十八條 項(xiàng)目經(jīng)理部每月報(bào)表應(yīng)按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，及時(shí)迅速。
第七章 獎(jiǎng)懲管理
第二十九條 項(xiàng)目因管理不善造成虧損、或沒有按時(shí)完成與公司簽訂的合同協(xié)議目標(biāo)、或給公司造成嚴(yán)重不良影響及后果，公司將按公司有關(guān)制度、規(guī)章嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的處罰；對(duì)違反法律者，將移交司法機(jī)關(guān)查處。
第三十條 在項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目經(jīng)理部須及時(shí)完成勞務(wù)隊(duì)伍、材料商、機(jī)械等結(jié)算工作，公司在結(jié)算完成后一個(gè)月內(nèi)提出項(xiàng)目初步盈虧報(bào)告，在審計(jì)結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)提交項(xiàng)目最終盈虧報(bào)告。根據(jù)最終盈虧報(bào)告結(jié)合優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理部評(píng)選對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的獎(jiǎng)懲。
第三十一條 項(xiàng)目經(jīng)理部須及時(shí)、負(fù)責(zé)的完成結(jié)算，強(qiáng)化結(jié)算管理。公司每年評(píng)選結(jié)算優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理部，對(duì)結(jié)算進(jìn)行打分評(píng)比，對(duì)結(jié)算優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理部及負(fù)責(zé)人員進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)結(jié)算進(jìn)行不及時(shí)、結(jié)算馬虎、結(jié)算資料依據(jù)不足等管理不力的項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行處罰。結(jié)算不稱職項(xiàng)目經(jīng)理部，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不得評(píng)優(yōu)評(píng)先，并處以績(jī)效工資降等、延期發(fā)放等處理。項(xiàng)目主體工程完成后年底結(jié)算沒有達(dá)到90%以上的項(xiàng)目經(jīng)理部處以績(jī)效工資延期、降等發(fā)放。
第三十二條 項(xiàng)目經(jīng)理部結(jié)算須以合同、經(jīng)驗(yàn)收、計(jì)量、審計(jì)的完成工程量為依據(jù)，結(jié)算務(wù)必嚴(yán)肅、嚴(yán)格、嚴(yán)謹(jǐn)。由于結(jié)算不合理被核減，核減金額作為項(xiàng)目經(jīng)理部管理費(fèi)增加金額，增加后的管理費(fèi)總額作為變更后的項(xiàng)目經(jīng)理部管理費(fèi)目標(biāo)。
第三十三條 對(duì)施工日志考核優(yōu)秀者，每年度獎(jiǎng)勵(lì)1000-2000元（具體根據(jù)公司辦公會(huì)議確定），對(duì)考核不合格者，不得評(píng)優(yōu)評(píng)先，每年度處以1000元的處罰，對(duì)成本、投入記錄極不負(fù)責(zé)任，造成較大經(jīng)濟(jì)損失的追究相關(guān)責(zé)任。
第八章 附 則
第三十四條 本制度由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)解釋。
第三十五條 本制度從2021年7月1日起實(shí)施。
第一章 總 則
第二章 項(xiàng)目經(jīng)理部的管理
第三章 勞務(wù)管理
第四章 材料管理
第五章 結(jié)算管理
第六章 報(bào)表管理
第七章 獎(jiǎng)懲管理
第八章 附 則
